# 对手方识别规则管理
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本帮助文档介绍了如何使用自定义规则识别交易对手方。内容包括通过交易备注中的识别码或账户信息来匹配对手方，以及如何手动设置和管理识别规则。
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在获取到新的交易数据时，系统默认会根据交易的账户来识别对手方。如果您已在对手方管理中填写了账户信息，则大部分情况下无需特意管理。
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以下特殊情况，系统默认的规则将无法进行正确处理。
1. **账户与对手方并非一对一匹配：**比如在实际业务中，多个对手方用同一个账户进行交易。
2. **交易数据无账户信息：**当您通过业务数据导入交易数据时，原始业务数据不包含交易账户信息。
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针对以上两种情况，您可以通过自定义对手方识别规则，来正确识别对手方：
1. 通过交易备注中的**识别码**来识别
1. 对手方在交易时，在备注在中填写识别码。
2. 在对手方管理中，为每个对手方设置识别码。（如果您已经在业务系统中进行了对手方管理，可以通过 csv 批量导入）
3. 设置自定义规则，通过备注提取的识别码，来识别到正确的对手方。
2. 通过交易备注中的**账户**来识别
1. 如果原始业务数据的备注信息包含交易账户。可以通过自定义规则，从备注提取账户信息，来正确识别对手方。
## **使用说明：**
您可以在 **交易-自动化 -识别对手方** 中进行管理
1. 默认已配置了系统规则：
1. 通过交易的账户信息，来识别对手方。没有识别到时，会标记为未识别对手方。
2. 系统规则不可进行修改，您可以设置是否启用。
2. 您可以手动添加多个自定义规则，来对不同情况下的交易数据进行对手方识别
**为规则设置条件：**
1. 您可以通过 平台类型、平台、账户、时间 对交易设定筛选条件。实现不同规则来处理不同数据源的交易。
2. 您也可以不设置任何条件。
**为规则设置动作：**
1. 您可以设置按照账户或识别码来识别对手方。
2. 如果您选择按照账户进行识别，则需要提供从备忘中获取账户信息的正则表达式。
3. 如果您选择按照识别码进行识别，除正则表达式。因 Elven 支持为对手方设置多个识别码信息，还需要指定和系统对手方信息中哪个识别码来进行匹配。
4. 您可以设置在进行匹配时，是否大小写敏感。
**规则执行说明：**
1. 针对每个交易，系统会按照优先级逐个执行规则，尝试识别对手方。
2. 一旦按照某个规则成功识别到对手方，则当前交易就不再执行后续规则。
3. 获取到新的交易时，会针对新的交易执行对手方识别规则。
1. 如果需要针对所有交易重新识别对手方，可在列表点击 执行所有规则。
**调整规则执行优先级**
1. 您可以在规则列表中，通过拖动来调整规则的优先级。
2. 列表顶部优先级最高，向下逐渐降低。